پرونده پولشویی
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۷۷۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
نوامبر ۲۰۲۲ الغنوشی که قبلا رئیس پارلمان بود در پرونده اعزام جوانان تونسی به جنگ در کنار داعش در سوریه و عراق در مقابل دادگاه قرار گرفت.
کد خبر: ۶۲۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آن‌ها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۶۱۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
حکم دادگاه پنج‌شنبه هفتم مرداد صادر شد و مطابق آن بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم شدند.
کد خبر: ۲۷۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
کد خبر: ۲۳۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵